Изменение правил получения посылок с наложенным платежом

Изменение правил получения посылок с наложенным платежом

Уважаемые покупатели!

Информируем Вас, что в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ФГУП «Почта России» обязано до приема на обслуживание проводить идентификацию клиента, а также его представителя, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей:

  • при установлении с клиентом длящихся договорных отношений об оказании услуг по осуществлению почтового перевода денежных средств;
  • при установлении с клиентом длящихся договорных отношений по пересылке почтовых отправлений с объявленной ценностью и наложенным платежом;
  • при приеме почтового перевода денежных средств, в том числе наложенного платежа (при оказании услуги, предполагающей разовый характер);
  • при выплате почтового перевода денежных средств, в том числе наложенного платежа (при оказании услуги, предполагающей разовый характер);
  • при приеме регистрируемого почтового отправления с объявленной ценностью и наложенным платежом (при оказании услуги, предполагающей разовый характер);
  • при заключении с поставщиком договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
  • при приеме платежа на сумму, равную или превышающую 15 000 рублей;
  • при установлении с клиентом договорных отношений об участии в лотереях, а также выплате выигрышей по таким договорам, если сумма расчета равна или превышает 15 000 рублей.

С целью идентификации клиента пользователю необходимо заполнить и подписать Анкету клиента и Лист опроса, выданные оператором почтовой связи.

При отказе клиента или его уполномоченного представителя от предоставления информации для заполнения указанных форм, оператор почтовой связи вправе отказать клиенту или его уполномоченному представителю в оказании услуги (совершении операции).

 

Основание:

  1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
  2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366.

Редакция: апрель 2019 г.

Дополнение от администрации интернет-магазина АвтоСтолица63:

В самом листе опроса нет ничего страшного и секретного, но мы советуем вам заранее ознакомиться с его содержанием и решить, готовы ли вы предоставить работникам Почты России запрашиваемую информацию.

Если вы не готовы заполнять данный бланк, рекомендуем заранее оплатить ваш заказ (бланк необходимо заполнять только при оплате посылок на почте).